Los reguladores mundiales han aumentado su escrutinio de operaciones nacionales e internacionales de las corporaciones y los esfuerzos de desarrollo comercial, centrándose más en sobornos, mordidas, comportamiento anticompetitivo y planes de “participación a cambio de dinero” que afectan a gobiernos.
Los casos recientes y multas récord por incumplimiento de la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)) –y nuevos regímenes reglamentarios como la Ley de Sobornos del Reino Unido (UK Bribery Act)– han señalado que la exposición a la corrupción continúa siendo un gran riesgo para los negocios internacionales. Las capacidades investigadoras, la presencia mundial y la reputación de hace mucho tiempo por la independencia y la integridad sin igual de Consultores Koi hacen que seamos los únicos capacitados para resolver problemas reglamentarios.
Lo que hace diferente a Consultores Koi es nuestra amplia gama de servicios, recursos globales, los conocimientos y la experiencia de nuestros profesionales y nuestra capacidad de ayudar a los clientes identificando de forma independiente los hechos destacados de un asunto, permitiendo a nuestros clientes abordar y resolver problemas reglamentarios sensibles y complejos. Al trabajar con clientes y sus consejeros en numerosos sectores y lugares, Consultores Koi realiza investigaciones de supuestos incumplimientos de la ley, alegaciones de soborno y malversaciones financieras, como mordidas, blanqueo de dinero, fallos de control interno y otras incorrecciones financieras.
Durante los últimos 40 años hemos ganado una reputación de búsqueda de hechos creíble y precisa. Mediante la combinación de habilidades de nuestros investigadores tradicionales con los contables forenses y los equipos de informática forense y de descubrimiento electrónico, la búsqueda independiente de hechos de Consultores Koi permite al consejero jurídico abogar desde una perspectiva separada del proceso de investigación. Muchas de nuestras investigaciones han tenido lugar en el contexto de procedimientos civiles o reglamentarios paralelos. En la mayoría de los casos nuestros hallazgos han cerrado cuestiones en disputa.