El fraude interno y externo, el soborno, la corrupción, la apropiación indebida de activos y las irregularidades contables son algunos de los riesgos financieros a los que se enfrentan las empresas y otras organizaciones, tanto de pequeño como de gran tamaño.
Consultores Koi combina incomparables conocimientos especializados de investigación con conocimientos financieros y potentes tecnologías que permiten efectuar análisis financieros detallados soportados por investigaciones de gran alcance. En la práctica esto se traduce en una combinación única, líder en el mercado, de contables de investigación, investigadores y expertos en informática forense. En Consultores Koi integramos en cada trabajo la capacidad de poder desplegar rápidamente especialistas con años de experiencia, entre los que se encuentran antiguos socios de las consultoras de «The Big Four», ex agentes del FBI y ex altos funcionarios de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos.
Cuando nuestros clientes descubren irregularidades o bien sospechan que se han cometido actos ilícitos, pueden recurrir a Consultores Koi para que investigue e interprete los hechos clave.
Trabajamos con los clientes desde la detección inicial de una actividad sospechosa hasta su resolución, ya sea un litigio o bien la remisión al órgano de aplicación de la ley correspondiente. En Consultores Koi trabajamos para determinar lo ocurrido, las personas responsables y para planificar y aplicar una estrategia de recuperación de activos o de mitigación de pérdidas. Esto incluye, en caso de ser necesario, la preparación de informes para las autoridades reguladoras, la aplicación de la ley y los litigios civiles. Ofrecemos a los clientes los análisis independientes que necesitan, sin que se produzcan conflictos de intereses relacionados con las auditorías.