Cuando se interpone una demanda para recuperar un activo en manos de un antiguo socio empresarial, se trata de lograr la devolución de fondos sustraídos por funcionarios del gobierno corruptos o bien se intenta ejecutar una sentencia judicial de indemnización financiera por daños, la localización y la recuperación de activos es una tarea crucial.
Consultores Koi es el experto líder en el mundo en la identificación, la localización y la recuperación de activos.
Durante nuestros 40 años de historia, hemos concebido eficaces estrategias para identificar activos que se encontraban en bienes inmuebles e inmateriales, vehículos offshore y holdings empresariales multicapa. Cumplimos estrictamente la legislación en materia de privacidad y protección, los investigadores y los contables forenses de Consultores Koi realizan complejas auditorías financieras para localizar activos ocultos a nivel local o en jurisdicciones extranjeras y desmontan complicados planes de ocultación de activos. Identificar la ubicación y el valor de los activos ocultos es un paso fundamental para la recuperación de los activos en los litigios y para solicitar las medidas legales adecuadas.
Consultores Koi posee una experiencia incomparable en el ámbito de la búsqueda y la recuperación de activos, incluidas las búsquedas multijurisdiccionales de los activos ocultos por Ferdinand e Imelda Marcos de Filipinas, Jean Claude “Baby Doc” Duvalier de Haití y Saddam Hussein de Irak.