Implementar un proceso eficaz de cumplimiento reglamentario y mitigar el riesgo económico y de la reputación empieza por conocer con quién está haciendo negocios.
Las soluciones programáticas de Evaluación y señales de alerta de Consultores Koi son un modo rentable de abordar todas sus relaciones comerciales existentes y posibles nuevas inversiones y socios. Nuestras soluciones de evaluación y señales de alerta, que son una combinación única de acceso en línea, datos actualizados al último minuto e información accionable, permiten a nuestros clientes comprender los perfiles de riesgo de socios comerciales posibles y actuales, así como identificar áreas para investigar más.
Estas soluciones satisfacen varias necesidades comerciales: fomentar el cumplimiento con AML, KYC, Ley Patriótica (Patriot Act), FCPA y las normativas antisoborno del Reino Unido, para identificar posibles factores de riesgo en las primeras etapas al considerar nuevas relaciones comerciales e inversiones.
Al aplicar la inteligencia humana a datos públicamente disponibles, incluida una amplia gama de sanciones y listas reglamentarias, medios y nuestra propia base de datos, nuestras soluciones cumplen con eficacia los requisitos de las empresas globales confirmando cualquier problema identificado relativo al asunto en cuestión. Como parte de un programa de evaluación, nuestros analistas ayudan a dar prioridad a riesgos para determinar si la situación requeriría más diligencia debida.
Además, como parte de la identificación de señales de alerta, nuestros analistas investigan medios seleccionados impresos y en línea, medios sociales, blogs y registros públicos (en inglés y en el idioma local) con énfasis en la identificación de información relevante de riesgos adversos y dignos de señalar.